在 TruBit，我們的目標是使「了解您的業務」（KYB）驗證過程無縫進行。完成驗證有三個基本組成部分：
企業驗證
受益人驗證
交易資料問卷
以下是每個步驟的詳細說明：
企業驗證
在企業驗證階段，您需要提供幾個關鍵文件，以證明您公司的合法性和遵守當地法規。在深入了解各國具體細節之前，請確保您準備以下文件：
註冊證明：證明您的公司在運營所在國合法註冊的文件（適用於墨西哥、阿根廷、巴西、秘魯或哥倫比亞）。
公司章程：描述公司結構和運作的文件，包括股東登記冊。
營業執照：在相關轄區內運營的許可。
董事和受益所有人的身份證明：公司關鍵人物的官方身份證明。
公司地址證明：公用事業帳單，如電費、水費或網路費用（帳單必須在過去3個月內開具）。
董事、法定代表人和受益所有人的地址證明：類似的公用事業帳單以驗證住宅地址（帳單必須在過去3個月內開具）。
稅務信息：顯示公司遵守稅務義務的文件。
銀行信息：公司的銀行帳戶詳細信息，確保償付能力和資金的合法來源。
授權書：如適用，授權特定個人代表公司行事的文件。
股東登記和受益所有權：如果您的國家沒有提供描述股東結構和最终受益所有人/大股東（UBO）的官方文件，我們要求提供由法定代表人簽署和注明日期的文件，包含所有股東。
[股東登記文件示例]
國家特定文件
根據國家的不同，可能需要額外的文件，例如：
公司章程和註冊文件
銀行對賬單和存款證明
稅務申報
地址證明
請確保所有文件未經編輯、高質量且清晰可讀，以便順利的驗證過程。
公司文件
[不同國家類似文件比較]
受益人驗證
在此步驟中，我們專注於驗證您的公司的最终受益所有人/大股東（UBO）、法定代表人和董事。以下是每個角色的簡要說明及所需文件：
最终受益所有人/大股東（UBO）：直接或間接擁有公司25%以上股份或以其他方式對其行使重大控制權的個人（包括所有大股東）。
所需文件：身份證、地址證明（最近3個月內的公用事業帳單）。
法定代表人：根據公司章程或官方文件被授權處理法律事務和運營的人。
所需文件：身份證、地址證明（最近3個月內的公用事業帳單）。
董事：負責監督運營並做出高級管理決策的公司高級管理官員。
所需文件：身份證、地址證明（最近3個月內的公用事業帳單）及面部識別驗證。
交易檔案問卷
此驗證部分集中在了解資金來源上。資金來源是指公司使用的財務資源的來源。提供清晰的文檔以證明這些資金的合法性非常重要。可接受的文件示例包括：
顯示交易的銀行對賬單
與商業運營相關的合同或協議
稅務申報
經審計的財務報表
股東貢獻和貸款
通過完成這三個關鍵步驟，TruBit確保您的公司的合規性和安全性，使您能夠無縫訪問我們的服務。
如果您對此資訊有疑問，請透過我們的聊天管道聯絡 TruBit 團隊或在此處向我們發送電子郵件 [email protected] 我們將與您聯繫！