在TruBit,我们希望确保您在使用SumSub的体验尽可能顺畅。为此,我们准备了本指南,以帮助您了解在验证过程中每个国家需要上传哪些文件。
在查看各国详细信息之前,请确保您已准备好以下文件:
公司注册证书:证明您的公司在其运营所在国家合法注册。(墨西哥、阿根廷、巴西、秘鲁或哥伦比亚)
公司章程:描述公司结构和运作的文件,包括股东登记信息。
营业执照:在相应管辖区运营的许可证。(墨西哥、阿根廷、巴西、秘鲁或哥伦比亚)
董事和最终受益人的身份证明:公司关键人物的官方身份证件。
公司地址证明:公用事业账单。(如电费、水费、互联网费)
董事、法定代表人和最终受益人的地址证明:确认公司关键人物的居住地址的文件,如公用事业账单。(如电费、水费、互联网费)
税务信息:显示公司履行税务义务的文件。
银行信息:公司银行账户的详细信息,证明其资金来源和偿付能力。
授权书:授权特定人员代表公司行事的文件(如适用)。
为了确保流程顺利且合规,请根据所在国家提供正确的文件,如公司成立证明和注册文件、银行对账单、存款证明、纳税申报表和地址证明。
同时,请确保上传未经编辑的文件、清晰且高质量的照片,并确保文件可读。
法人与实际控制人的差别
法人或法定代表人:是在公司章程或者是其他一些文件里面授予权限的一个自然人。负责公司日常事务的法律处理,通常是公司的高管或法务人员。
实际控制人:这个实际控制人英文叫做UBO (Ultimate Beneficial Owner) 或者大股东(major shareholder),是指控制公司的最终自然人,拥有决定公司战略和重大事项的权力。
股东登记文件示例
您如果没有股东登记册 (西语:Libro de Registro de Accionistas)或者相对的官方信函,亦可出示类似以下文件范本:
对此信息如有任何疑问,请通过我们的聊天渠道联系 TruBit 团队或通过[email protected] 向我们发送电子邮件,我们将与您联系!