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P2P 交易
TruBit Pro P2P 使用条款
TruBit Pro P2P 使用条款
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作者：TruBit
一周前更新

A. 基本交易原则

  1. 请您在向交易对方发起订单前仔细阅读广告描述页面的条款和条件，以避免不必要的纠纷。

  2. 请确保您下单时选择的付款方式与广告描述中的付款方式相同。

  3. 您不应通过第三方平台（例如社交媒体和消息应用程序）参与加密货币交易。TruBit Pro 对在 TruBit Pro 平台以外进行或发起的交易造成的任何资产损失或损坏不承担任何责任。TruBit Pro 为买卖双方的交易制定规则，仅为支持 TruBit Pro 上的用户服务。TruBit Pro 并未参与任何点对点 (P2P) 交易。

  4. 用户在使用 TruBit Pro 时应避免使用不文明用语或攻击性语言。这包括但不限于与其他用户和客户服务代表的实时聊天以及订单审核。

  5. 本条款自公布之日起正式生效，并将定期进行修订或完善。修订或完善自发布之日起生效。

  6. 若您不同意修订或改进的条款，请立即停止使用 TruBit Pro 服务。

  7. 若您继续使用 TruBit Pro 服务，即表示您完全理解并接受上述不时修订或完善的规则，并自愿同意受其约束。

B. TruBit Pro 概述

  1. TruBit Pro P2P 市场是一个允许用户直接与其他用户交易数字资产的平台。您可以打开 TruBit Pro 作为广告商或用户购买或出售数字资产。

  2. 作为广告商，您可以在 TruBit Pro 上发布购买或出售数字资产的报价（“广告”）。广告包括您想要交易的数字资产数量、您想要兑换数字资产的价格、订单限额、您想要使用的付款方式、付款窗口以及其他适用条款。考虑到 TruBit Pro 的使用，我们可能会按照我们的费用结构页面上的规定收取费用，并可能会不时进行价格调整。

  3. 作为吃单者，您可以通过指明您想要交易的数字资产数量来发布广告订单。您必须使用您广告订单中写明的付款方式，并遵守广告商确定的条款和条件。除非 TruBit Pro 另有明确规定，用户在 TruBit Pro 上进行交易时无需缴纳费用。

  4. 无论您是广告商还是吃单者，您都可以作为买家或卖家是 TruBit Pro 交易数字资产的。

  5. 我们可能会要求您满足特定的资格标准才能在 TruBit Pro 上发布广告，TruBit Pro 可能会偶尔修改该标准。

  6. 您理解并同意，在 TruBit Pro 上发布广告即表示您接受该广告中发布的要约，并构成交易数字资产的承诺。在这种情况下，TruBit Pro 会锁定订单中指定的数字资产金额，直到交易双方确认成功完成该数字资产的法定货币转账。您理解并统一，锁定的数字资产金额不能以任何方式使用，除非在买卖双方确认法定货币转账后取消订单或将数字资产释放给买方。

  7. TruBit Pro 不属于您在 TruBit Pro 上进行的交易的任何一方，因为您将直接与其他用户进行交易。TruBit Pro 对每个广告的交易金额、价格、付款方式、订单限额、付款窗口以及条款和条件没有控制权，完全由商家自行决定。TruBit Pro 仅促进在 TruBit Pro 上进行交易，如第 B.4 条所述。

C. 买家须知

创建订单后，买方应：

  1. 选择卖家支持的付款方式，并在卖家规定的时限内转账订单页面显示的金额。完成付款后，请务必点击“付款完成”按钮。

  2. 使用您已验证的付款方式将指定金额实时付款至订单中指定的收款人帐户。只有在卖家同意的情况下才可以选择非实时支付方式，TruBit Pro 不承担任何风险或责任。

  3. 付款完成之前请勿点击“付款完成”按钮。如果您在付款未完成时点击“付款完成”按钮，您的账户可能会被冻结。

  4. 使用法定货币向卖家付款时，请勿在备注部分使用与数字货币相关的敏感词或短语。这包括但不限于 USDT、加密货币和 TruBit Pro 购买等短语。

  5. 当您付款并点击“付款完成”后，如果卖家在规定时间内未向您释放数字资产，请先通过聊天功能与卖家沟通。只有在确认您遵守了TruBit Pro 的准则并且正确履行了TruBit Pro 规定的程序（包括提供符合 TruBit Pro 要求的相关法律证明）并且卖家没有回复的情况下，您才可以向卖家提起申诉。 P2P 团队可根据要求并按照投诉管理准则，协助处理用户投诉。但是，TruBit Pro 不应被视为 P2P 交易的任何一方。因此，TruBit Pro 没有义务介入用户之间的任何 P2P 交易纠纷。对于所有争议，TruBit Pro 拥有最终解释权和处罚决定权。TruBit Pro 将根据具体情况自行决定重新审理争议。

  6. 如果发生违反买家须知的行为，TruBit Pro 可以根据本使用条款或适用法律采取其认为适当的任何行动，包括冻结违规者的帐户或禁用 TruBit Pro 交易平台上的任何帐户功能。

  7. 买家投放广告时的交易指令不得与本使用条款相冲突。

D. 卖家须知：TruBit Pro 不支持未经验证的账户付款

订单生成后，卖家应确保：

  1. 接收付款账户的账户持有人姓名与 TruBit Pro 中的注册名字一致（争议情况将按照 TruBit Pro KYC 中的名字重新审议）。

  2. 在确认收到买方的全额付款后，我们建议卖家在收到买方全额法币付款后的十五（15）分钟内或其他合理期限内完成数字资产的释放（不包括链上确认时间）。

  3. 未经买方同意，任何一方均无权请求客服取消订单，除非 TruBit Pro 另有规定。

  4. 卖方和买方之间确认的订单的定价被视为不可协商的最终价格。

  5. 请您确保使用 TruBit Pro 上注册的手机号码或电子邮件保持联系，以防订单未完成或买家出现争议的情况发生。

  6. 如果支付服务提供商收取额外费用，卖家需要提供服务提供商的交易证明，以显示支付服务提供商扣除的金额。

  7. 卖家发布广告时的交易指令不得与本使用条款相冲突。

  8. 如果出现违反卖家须知的情况，TruBit Pro 可以根据本使用条款或适用法律采取其认为适当的任何行动，包括冻结违规者的帐户或禁用 TruBit Pro 或交易平台上的任何帐户功能。

E. 付款方式的选择

  1. 考虑到数字资产的交易，TruBit Pro 上可用的付款方式显示为可供用户执行法定货币转账的选项。除非另有明确规定，TruBit Pro 与 TruBit Pro 上列出的付款方式没有任何关系。TruBit Pro 上付款方式的可用性不应被视为 TruBit Pro 的推荐、审查或认可。

  2. 为了能够在TruBit Pro上进行交易，每个广告商必须为其广告指定一种或多种付款方式，该付款方式必须是在 TruBit Pro 可用的付款方式，并且此类广告下订单的每个用户必须同意使用广告商指定的用于完成法定货币转账的其中一种付款方式。

  3. 在 TruBit Pro 上进行交易的各方必须采用一种付款方式，其帐户所有者姓名须与其 TruBit Pro 帐户上显示的姓名相同，并在通过身份验证。TruBit Pro 禁止使用帐户所有者姓名与其 TruBit Pro 帐户上显示的姓名不同的任何付款方式。如果发现您使用的付款方式的帐户所有者姓名与您的 TruBit Pro 帐户上显示的姓名不同，TruBit Pro 保留暂停或终止您访问 TruBit Pro 的权利。

  4. 您理解并同意，作为买家或卖家在 TruBit Pro 上发布广告，即表示您授权 TruBit Pro显示您的用户名/商家名称，并向您进行交易的对方用户分享您在 TruBit Pro 身份验证过程中确认的全名。

  5. 如果您是买家，您必须在广告中所示的付款窗口内下订单后，按照数字资产的数量进行法定货币转账。TruBit Pro 不会扣除要转移给卖方的法定货币。您自行负责使用广告中指定的付款方式之一在 TruBit Pro 之外进行转账。完成法定货币转账后，您必须通过单击“已付款，通知商户”按钮确认此类转账。如果您在下单后取消订单，或者由于您未能在付款窗口内进行法定货币转账，您的订单被重复取消的情况下，您可能会失去全部或部分 TruBit Pro 的访问权限。

  6. 如果您是卖方，您应全权负责验证买方针对数字资产而进行的法定货币转账，并负责向TruBit Pro 提供指令以释放已下订单的数字资产。如需释放此类数字资产，请在完全收到买方的法币付款后点击“付款已收到” 。我们建议您在收到买方全额法定货币付款后的十五 (15) 分钟内和合理期限内确认数字资产的释放。点击“已收到付款”即表示您确认已成功收到买方转来的法定货币。您指示 TruBit Pro 将托管的数字资产释放给买方以完成订单。此行动是最终行动，不可逆转。为了避免经济损失，在您确保从买方处全额收到相应的法币之前，在任何情况下都不要进行数字资产的释放。 除非法律另有规定，所有付款在完成后均为最终付款。如果您在进行法定货币转账的付款方式上看到的买方账户持有人信息与 TruBit Pro 上显示的用户验证身份信息不一致，您不应释放数字资产，而是应该退还任何您可能已收到的法定货币款项。尽管收到了买方的法定货币转账，但如果您多次未能及时释放数字资产，您可能会失去对全部或部分 TruBit Pro 的访问权限。

  7. 在 TruBit Pro 上进行交易，买方同意承担相应支付服务提供商可能针对双方选择的数字资产的法定货币转账支付方式收取的任何转账费用，除非卖方明确同意承担此类额外费用或成本。因此，买方作为交易数字资产对价而转让的法定货币必须包含任何转让费用，以确保卖方收到订单中显示的法定货币总额（例如，如果订单金额为 10,000美元，并由所选付款方式的支付服务提供商额外收取 5 美元，买方应支付 10,005 美元，而不是 10,000 美元）。假设相应的支付服务提供商向卖方收取此类转让费，在这种情况下，卖方应在广告中披露（如果卖方是商家）或事先向买方提供此类转让费的证明（如果卖方是用户）。

  8. 根据您所在的位置以及您想要在 TruBit Pro 上交易的数字资产的价值，您可以用现金进行法定货币转账，或者您可以申请发布广告，其中付款方式设置为现金（“现金商户”）。您可能需要同意附加条款和条件才能成为现金商户。您理解并同意，选择以现金进行法定货币转账可能会让您面临不可预测的安全风险，例如抢劫和假钞。如果违规者是 TruBit Pro 验证用户，我们将阻止该用户的 TruBit Pro 账户提款和服务；然而，TruBit Pro 不对任何损失、损害、利润损失、销售或业务损失、协议损失承担任何责任（包括但不限于合同责任、侵权行为，包括疏忽、失实陈述、恢复原状或其他责任）或合同、预期储蓄损失、商誉损失或损害以及这些风险可能导致的间接或后果性损失。您必须联系当地执法部门，维护您的合法权益并向违法者寻求赔偿。

F. P2P Express

  1. P2P Express 允许用户通过指明他们想要在 TruBit Pro 上交易的法定货币或数字资产的数量以及他们的首选支付方式来直接下订单。使用 P2P Express 下达的订单将根据最佳可用价格自动与经过验证的商家在 TruBit Pro 上发布的现有广告进行匹配。您理解并同意，通过使用 P2P Express，您允许 TruBit Pro 为您选择为您的首选付款方式提供最优惠价格的广告，您将无法访问 TruBit Pro 上发布的所有广告，并且您将无法自由选择您要下订单的广告。

G. 申诉程序

  1. TruBit Pro 不属于买方和卖方之间数字资产交易的任何一方。TruBit Pro 没有权利也没有义务解决买方和卖方之间的任何争议，并且对您因完成付款而可能遭受的任何损失不承担任何责任。

  2. 然而，如果在 TruBit Pro 上交易期间出现冲突，且双方无法通过 TruBit Pro 提供的聊天服务直接联系对方解决，TruBit Pro 为双方提供提出上诉的机会。您理解并同意， TruBit Pro 提供的申诉机制并非 TruBit Pro 以任何方式解决双方争议的陈述、承诺或保证，其唯一目的是为用户提供调解渠道。对于在申诉过程中不合作的用户，TruBit Pro 保留暂停或终止其对 TruBit Pro 的访问的权利。如果您发布的广告收到了连续多个申诉，您可能会失去全部或部分对 TruBit Pro 的访问权限。

  3. TruBit Pro 特此保留对制裁申诉案件的任何最终解释和判决的权利。TruBit Pro 将根据具体情况自行决定是否重新审理上诉。

H. 评分、用户名以及用户间的沟通

  1. 在 TruBit Pro 上完成数字资产交易后，您可能会被要求评分并撰写反馈，分享您与交易对方的交易体验。评级和反馈机制旨在为所有用户创造一个尊重、安全、透明的环境。您的评级对在 TruBit Pro 上进行交易的任何用户都是可见的，这可能会影响他们是否决定与您进行交易。您可以在TruBit Pro上查看您当前的评级。如果您的评级低于TruBit Pro 自行决定的可接受评级水平，您可能会失去全部或部分对 TruBit Pro 的访问权限。如果您的帐户受到此类限制，您将收到通知，我们会分享可帮助您提高评级的信息。

  2. 您不得在您的用户名中包含 “TruBit Pro”名称、任何银行名称、支付服务提供商名称或任何其他可能具有误导性或敏感的措辞。

  3. 在使用聊天服务或以任何其他方式与 TruBit Pro 上的其他用户进行交易时，您不得分享任何个人信息、社交网络详情或广告条款和条件中的其他联系信息。

  4. 在 TruBit Pro，您可以查看第三方提供的内容或使用第三方服务，包括指向第三方网站和此类第三方服务的超链接（“第三方内容”）。我们不认可、采用或控制任何第三方内容，并且对此类第三方内容不承担任何责任或义务。您与此类第三方的交易或通信仅限于您和第三方之间。对于因此类交易而造成的任何损失或损害，我们不承担任何责任。您了解并同意使用第三方内容以及与第三方互动的风险完全由您自行承担。

I. 反洗钱原则

  1. 用户应当遵守 TruBit Pro 对用户身份和账户的身份验证管理要求，并确保 TruBit Pro上展示的账户是合法注册和使用的。

  2. 当 TruBit Pro 有正当理由怀疑洗钱行为时，用户应积极配合 TruBit Pro 核实并协助提供必要的风控文件（以当时已生效的风控措施为准） 。

  3. 如果用户不遵守规定，TruBit Pro 可以禁用其全部或部分帐户功能。

  4. 用户有责任确保他们拥有根据适用法律进行交易的合法权利。TruBit Pro 对用户交易的合法性或非法性不承担任何责任。尽管 TruBit Pro 不参与用户之间的任何 P2P 交易，但为确保所有交易合法合规，TruBit Pro 可以（但没有义务）在必要时审查用户进行的交易的合法性及其对当地适用法律的遵守情况。

J. 可疑交易行为

  1. 您承认，如果我们合理怀疑您的 TruBit Pro 帐户被用于非法、欺诈或未经授权的活动，我们保留向任何监管机构披露您的联系方式的权利。

  2. 您同意，在适用法律允许的最大范围内，TruBit Pro 不对您因 P2P 交易或使用本使用条款项下的服务而造成的损失承担责任，包括但不限于黑客攻击、断电或不可避免的损失、技术故障，但属于 TruBit Pro 故意不当行为或重大过失的情况除外。

  3. 在以下情况下， TruBit Pro 保留自行决定立即限制、暂停或终止您的帐户或服务访问权限的权利，恕不另行通知：

  4. 有合理理由怀疑您违反或试图违反本使用条款；

  5. 我们发现您通过多个账户进行P2P交易；

  6. 这是保护其他用户所必需的。如果我们行使我们的权利并限制或阻止您访问我们的服务，我们将不对未能向您提供服务访问权限（包括任何潜在的延迟、损坏或不便）承担责任。

  7. 我们确认您使用 TruBit Pro 的方式可能会对其他用户使用我们服务的能力产生负面影响或阻止他们使用我们的服务；

  8. 涉嫌犯罪者通过使用辱骂、侮辱、敲诈、骚扰、威胁等方式侵犯或试图侵犯他人合法权利（包括但不限于其他用户的隐私权和营销等知识产权）或与其他用户交互过程中的任何其他方式，然后将收集到的个人数据发送给任何其他方。

  9. 您授权我们根据风险管理和安全协议所必需的保密标准采取特定行动，例如限制访问、暂停或关闭您的帐户或钱包。您承认 TruBit Pro 没有义务披露有关其风险管理和安全程序的详细信息。

  10. 如果暂停服务的原因不复存在，我们将立即解除限制。但是，我们无需通知您解除暂停的日期。

异常交易

管理细则

  • 如果买家未经卖家或 TruBit Pro 事先同意，取消已创建的购买订单或因逾期付款而在一天内自动取消购买订单3次，系统将拒绝买家进行购买。如果连续两天触发上述限制，系统将进一步限制买家账户的其他功能。

  • 如果买家点击“已付款”但未完成交易，卖家保留取消订单的权利。如果买家在一天内被处罚两次，系统将禁用买家帐户的某些功能。

  • 如果买家未使用在 TruBit Pro 上实名注册的支付账户付款，卖家可以拒绝交易。卖家可以在收到付款后48小时内退款，且卖家保留数字资产的所有权。

  • 使用企业银行账户（无论法人真实姓名与认证买家姓名是否相同）支付的，均视为非实名支付。如果买家因上述情况两次被处罚，系统将限制买家账户的某些功能。

  • 付款金额与购买订单金额不同。

  • 购买订单通常会在买方同意协商订单价格的情况下进行处理。卖方必须在购买订单指定的期限内交付资产。

  • 买家付款后，卖家收款账户不正确。

  • 卖家将在解决收款账户问题后48小时内退款，如果买家无法证明收款账户有效，TruBit Pro 将取消购买订单；

  • 一旦 TruBit Pro 验证卖家账户有效并且卖家可以证明其账户有效，购买订单将重新生效并交付数字资产。

触发风险控制

异常情况

管理细则

  • 如果风控系统发现账户存在违规行为，且用户明确拒绝或不愿意配合 TruBit Pro 进行反洗钱或反恐融资检查，TruBit Pro 可直接判定账户为违规账户，并可采取加大处罚力度等措施。根据用户的风险等级，直接冻结用户的账户及其他关联账户，直至用户的风控证据获得风控认可。

  • 当 TruBit Pro 的风控系统判定用户可能涉嫌欺诈（或企图欺诈）时，将资金转移至高风险平台（包括但不限于无牌电商平台、在线赌场平台或涉嫌欺诈的平台）用于洗钱、执行其他低风险控制职能或转移其他高风险资产。风险提示：为避免不必要的财产损失，请不要将 TruBit Pro 连接至此类平台进行营销。

  • TruBit Pro 保留直接冻结或禁用交易、提款，甚至与账户或关联账户相关的所有 P2P 功能的权利。

  • 用户不得代他人使用账户或非法购买数字资产。例如，TruBit Pro 可能发现用户非法向他人出售、出借、出租其账户或代他人购买数字资产。风险提示：请正确保存您的数据，避免被他人用于犯罪目的。

  • TruBit Pro 可以选择采取超过 1 种措施，包括但不限于暂时或永久禁用 P2P 交易功能、禁用或延迟提取资金、冻结用户以及与用户关联的账户。

  • 接收或添加非法数字资产或资金：用户将资金转移至其他用户账户，尽管明知或能够合理推断这些从其他平台群体收到的数字资产和资金是非法获取的。

  • TruBit Pro 可能会永久禁用这些用户以及与这些用户关联的帐户的部分或全部功能，终止向用户提供的任何服务，或拒绝履行与用户协议项下的任何合同/约定义务。

  • 被确定参与洗钱活动的用户：被风险管理系统或风险管理员工确定为直接参与或协助洗钱活动的用户。

  • TruBit Pro 可能会永久禁用这些用户以及与这些用户关联的帐户的部分或全部功能，终止向用户提供的任何服务，或拒绝履行与用户协议项下的任何合同/约定义务。

  • 帐户冻结：用户帐户被执法机构冻结。

  • TruBit Pro 可能会在收到执法机构发出的正式命令或根据法律规定冻结用户帐户。如果帐户被冻结，用户应联系适当的执法机构而不是 TruBit Pro 来解决此问题。

  • 刑事调查：执法机构要求在 TruBit Pro 上搜索用户的帐户信息，包括但不限于刑事调查或法律咨询期间。

  • TruBit Pro 可能会禁用用户和与用户关联的帐户的某些功能。

K. 风险披露

  1. 数字资产价格可能会波动。这些波动可能会影响您在 TruBit Pro 上购买或出售的数字资产的价值，该价值在交易时和完成后可能会更低或更高。您对自己的投资决定承担全部责任，TruBit Pro 不对您可能遭受的任何损失承担责任。您充分了解 P2P 交易所固有的风险，包括但不限于数字资产价值的波动、P2P交易对方的资信状况、法币交易的合规风险等。

  2. 您具备足够的投资知识和经验，能够承担P2P交易的风险，并同意对所有P2P交易承担全部责任。

  3. 为了双方的安全，您不得在交易条件或自动回复信使中包含任何个人数据（包括社交媒体和通信工具）。

  4. 禁止使用多个账户进行 P2P 交易。如果我们发现此类帐户，我们保留阻止所有关联用户帐户进行交易的权利。

  5. 您在进行 P2P 交易前已阅读并理解本使用条款，咨询了专业人士，并根据其建议独立决定是否以及如何进行 P2P 交易。

  6. TruBit Pro 不参与 P2P 交易。因此，用户之间发生的任何有关 P2P 交易的纠纷均与TruBit Pro 无关。TruBit Pro 没有权利也没有义务解决可能出现的任何争议。TruBit Pro 不应向任何一方承担任何财务或其他义务或责任（包括但不限于赔偿）。

  7. 您同意并授权 TruBit Pro 采取任何合理行动（包括但不限于在某些情况下取消交易或禁用帐户功能），以根据本使用条款保护您自己、 TruBit Pro 和任何其他用户的合法权利。

  8. 请记住， TruBit Pro P2P上显示的付款方式代表用户的法币交易选项。TruBit Pro 与TruBit Pro 上显示的付款方式没有业务关系。

L. 定义

  • “广告商”是指发布广告的用户。广告商有时也可能被称为“商家”或“挂单者” 。

  • “广告”或“广告”是指在 TruBit Pro 上发布的报价，其中包括用户想要交易的数字资产数量、此类数字资产的价格、用户在交易时想要使用的支付方式、订单限制、付款窗口以及其他由发布者确定的优惠条款和条件。

  • “买方”是指作为广告商或吃单者在 TruBit Pro 上进行交易以购买数字资产的用户。

  • “现金商户”具有第 E.8 条中赋予的含义。

  • “订单”是指广告商和吃单者根据相关广告中列出的条款和条件在 TruBit Pro 上承诺的数字资产交易。订单代表接受广告中发布的交易要约。

  • “订单限额” 是指接受者在单个订单中可以交易的数字资产或法定货币的最小和最大数量，由广告商在具体广告中确定。

  • “P2P” 是指点对点。

  • “付款窗口” 指广告商设定的以交换数字资产而进行法定货币转账的期限。

  • “卖方”是指作为广告商或吃单者在 TruBit Pro 上进行交易以出售数字资产的用户。

  • “吃单者” 是指对广告商发布的广告下达订单的用户。

  • “第三方内容”的 含义见第 H.4 条。

  • “转账费用” 是指支付服务提供商根据双方选择的支付方式收取的所有费用或收费的总和。

  • “经过验证的商户” 具有第 B.6 条中赋予的含义。

    如果您对此信息有任何疑问，请通过线上客服渠道联系 TruBit 团队

    或发送电子邮件至此处，我们将尽快与您联系！

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