在 TruBit，我们的目标是使“了解您的业务”（KYB）验证过程无缝进行。完成验证有三个基本组成部分：
企业验证
受益人验证
交易资料问卷
以下是每个步骤的详细说明:
企业验证
在企业验证阶段，您需要提供几个关键文件，以证明您公司的合法性和遵守当地法规。在深入了解各国具体细节之前，请确保您准备以下文件：
注册证明：证明您的公司在运营所在国合法注册的文件（适用于墨西哥、阿根廷、巴西、秘鲁或哥伦比亚）。
公司章程：描述公司结构和运作的文件，包括股东登记册。
营业执照：在相关辖区内运营的许可。
董事和受益所有人的身份证明：公司关键人物的官方身份证明。
公司地址证明：公用事业账单，如电费、水费或网络费用（账单必须在过去3个月内开具）。
董事、法定代表人和受益所有人的地址证明：类似的公用事业账单以验证住宅地址（账单必须在过去3个月内开具）。
税务信息：显示公司遵守税务义务的文件。
银行信息：公司的银行账户详细信息，确保偿付能力和资金的合法来源。
授权书：如适用，授权特定个人代表公司行事的文件。
股东登记和受益所有权：如果您的国家没有提供描述股东结构和最终受益所有人/大股东（UBOs）的官方文件，我们要求提供由法定代表人签署和注明日期的文件，包含所有大股东。
[股东登记文件示例]
国家特定文件
根据国家的不同，可能需要额外的文件，例如：
公司章程和注册文件
银行对账单和存款证明
税务申报
地址证明
请确保所有文件未经编辑、高质量且清晰可读，以便顺利的验证过程。
公司文件
[不同国家类似文件比较]
受益人验证
在此步骤中，我们专注于验证您的公司的最终受益所有人/大股东（UBO）、法定代表人和董事。以下是每个角色的简要说明及所需文件：
最终受益所有人/大股东（UBO）：直接或间接拥有公司25%以上股份或以其他方式对其行使重大控制权的个人（包括所有大股东）。
所需文件：身份证、地址证明（最近3个月内的公用事业账单）。
法定代表人：根据公司章程或官方文件被授权处理法律事务和运营的人。
所需文件：身份证、地址证明（最近3个月内的公用事业账单）。
董事：负责监督运营并做出高级管理决策的公司高级管理官员。
所需文件：身份证、地址证明（最近3个月内的公用事业账单）及面部识别验证。
交易档案问卷
此验证部分集中在了解资金来源上。资金来源是指公司使用的财务资源的来源。提供清晰的文档以证明这些资金的合法性非常重要。可接受的文件示例包括：
显示交易的银行对账单
与商业运营相关的合同或协议
税务申报
经审计的财务报表
股东贡献和贷款
通过完成这三个关键步骤，TruBit确保您的公司的合规性和安全性，使您能够无缝访问我们的服务。
对此信息如有任何疑问，请通过我们的聊天渠道联系 TruBit 团队或通过[email protected] 向我们发送电子邮件，我们将与您联系！