Na TruBit, queremos garantir que sua experiência com o SumSub seja o mais tranquila possível. É por isso que preparamos este guia para ajudá-lo a entender quais documentos você precisa enviar para cada país durante o processo de verificação.
1. Antes de mergulhar nos detalhes específicos de cada país, certifique-se de ter os seguintes documentos prontos:
Certificado de Constituição: Prova de que sua empresa está legalmente registrada no país onde operará. (México, Argentina, Brasil, Peru ou Colômbia)
Estatutos: Documentos que descrevem a estrutura e o funcionamento da empresa, incluindo o registro de acionistas.
Licença Comercial: Permissão para operar na jurisdição correspondente. (México, Argentina, Brasil, Peru ou Colômbia)
Documentos de Identidade dos Diretores e Beneficiários Finais: Identificações oficiais das pessoas-chave da sua empresa.
Comprovante de Endereço da Empresa: Contas de serviços públicos. (Eletricidade, água, internet)
Comprovante de Endereço dos Diretores, Representantes Legais e Beneficiários Finais: Documentos que confirmam o endereço residencial das pessoas-chave da sua empresa, como contas de serviços públicos. (Eletricidade, água, internet)
Informações Fiscais: Documentação que mostra a conformidade da empresa com as obrigações fiscais.
Informações Bancárias: Detalhes das contas bancárias da empresa que validam a solvência e a origem dos fundos com os quais a empresa planeja operar.
Procuração: Documento que autoriza uma pessoa específica a agir em nome da empresa, se aplicável.
2. Documentos Específicos por País
Para garantir um processo ágil e conforme, forneça os documentos corretos de acordo com o país, como atas de constituição e registros, extratos bancários, comprovantes de depósitos, declarações de impostos e comprovantes de endereço.
Além disso, certifique-se de enviar documentos sem edições, fotos de boa qualidade e que sejam legíveis.
Diferença entre Representante Legal e Beneficiário Final
Representante Legal: É a pessoa física que recebe poderes nos estatutos da empresa ou em outros documentos. É responsável pela gestão legal dos assuntos diários da empresa, geralmente sendo um executivo de alto nível ou um profissional de assuntos jurídicos da companhia.
Beneficiário Final: Este termo, também conhecido como UBO (Ultimate Beneficial Owner) ou grande acionista, refere-se à pessoa física que controla efetivamente a empresa e tem o poder de tomar decisões sobre a estratégia e assuntos importantes da companhia.
Exemplos de Documentos de Registro de Acionistas
Se você não tiver um livro de registro de acionistas ou uma carta oficial equivalente, também pode fornecer documentos semelhantes aos seguintes exemplos:
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