O TruBit Pro Exchange ocasionalmente é obrigado a coletar e verificar informações e documentos adicionais de nossos clientes para cumprir as leis e regulamentos de due diligence do cliente e de combate à lavagem de dinheiro. Provar a “Fonte dos Fundos” é o aspecto chave deste processo.
O comprovante de origem dos fundos deve ser um documento que mostra a origem dos fundos usados para financiar sua conta Trubit Pro. Em casos de grandes depósitos criptográficos, exigimos provas e explicações de como e quando os ativos criptográficos foram obtidos.
A documentação fornecida deverá atender aos seguintes requisitos:
Deve estar em um dos seguintes formatos - .pdf, .png, .jpg, .jpeg
Deve ser visível por completo, com todos os quatro cantos capturados (caso seja uma foto/digitalização)
Seu nome, data do extrato e datas das transações devem estar claramente visíveis
Todos os detalhes da transação devem ser claros e legíveis
Embora você possa cobrir informações confidenciais*, precisamos ver claramente as transações de entrada (sua renda), bem como as transações de saída (seus depósitos no Trubit Pro)
Extratos bancários/recibos de pagamento/outros documentos devem ser relevantes para o período em questão e também devem refletir seus saldos mais recentes
Alguns exemplos de possíveis fontes de fundos e provas aceitáveis para cada uma:
Salário: você forneceria um contracheque recente de seu empregador (e/ou um extrato fiscal) E um extrato bancário mostrando os saldos recentes de suas contas. Seu nome, data e valores devem estar claramente visíveis.
Venda de propriedade: você forneceria uma cópia de um contrato de venda (ou uma cópia de um registro de imóveis, uma escritura de propriedade ou uma carta de um agente imobiliário ou advogado confirmando a venda de uma propriedade) E um extrato bancário que exibe o produto da venda sendo depositado. Seu nome deve estar claramente visível em ambos os documentos, juntamente com valores e datas.
Poupança: você forneceria um extrato bancário mostrando que a poupança é maior ou igual ao valor investido. O período de declaração deve abranger pelo menos três meses. Seu nome, datas e valores devem estar claramente visíveis.
Empréstimo: você forneceria o contrato de empréstimo E um extrato bancário que exibisse o empréstimo sendo depositado. Seu nome deve estar claramente visível nos documentos junto com valores e datas.
Herança: você forneceria uma cópia de um testamento (ou uma carta do executor do testamento ou advogado) E um extrato bancário que mostrasse o produto da venda sendo depositado. Seu nome deve estar claramente visível em todos os documentos, juntamente com valores e datas.
Presente ou doação: você forneceria uma declaração/carta do doador explicando a natureza do presente E um extrato bancário refletindo o depósito é aceitável. Seu nome deve estar claramente visível em todos os documentos, juntamente com valores e datas.
Fundo de pensões: deverá fornecer detalhes sobre o fundo de pensões (juntamente com um extrato do fundo, se disponível) E um extrato bancário que mostre a pensão que está a ser depositada. Seu nome deve estar claramente visível nos documentos junto com valores e datas.
Reembolso de imposto: você deve fornecer uma cópia da declaração de imposto que reflita a restituição de imposto (não deve ter mais de 12 meses) E um extrato bancário que mostre os fundos que estão sendo depositados em sua conta. Seu nome deve estar claramente visível nos documentos junto com valores e datas.
Outros: você forneceria outra documentação oficial que comprovasse a origem da riqueza e dos fundos. Seu nome deve estar claramente visível nos documentos junto com valores e datas. Os valores em questão deverão apoiar a sua atividade financeira com Trubit Pro.
*É aceitável cobrir algumas informações confidenciais, por exemplo – número de segurança social, número de cartão de crédito ou similar.
Informamos que para verificar a legitimidade de cada documento, ele deve ser redigido o mais levemente possível, ou seja, no caso de extratos bancários, precisamos ver claramente todas as transações de entrada e saída.
Como envio meus documentos comprovativos?
Enviaremos um e-mail a você se precisarmos de alguma informação sobre seus fundos/ativos. O e-mail conterá instruções detalhadas sobre como nos enviar sua documentação.
Todas as informações pessoais enviadas ao Trubit Pro são mantidas estritamente confidenciais.
Qualquer dúvida sobre essas informações, entre em contato com a equipe de Atendimento ao Cliente pelo nosso canal de chat ou envie um e-mail Aqui que entraremos em contato!