En TruBit, queremos asegurarnos de que su experiencia con SumSub sea lo más fluida posible. Por eso, hemos preparado esta guía para ayudarle a entender qué documentos necesita subir para cada país durante el proceso de verificación.
1. Antes de entrar en los detalles por país, asegúrese de tener preparados los siguientes documentos:
Certificado de Incorporación: Prueba de que tu empresa está legalmente registrada en el país donde va a operar. (México, Argentina, Brasil, Perú o Colombia)
Estatutos Sociales: Documentos que describen la estructura y funcionamiento de la empresa, incluido el registro de accionistas.
Licencia Comercial: Permiso para operar en la jurisdicción correspondiente. (México, Argentina, Brasil, Perú o Colombia)
Documentos de Identidad de Directores y Beneficiarios Finales: Identificaciones oficiales de las personas clave en tu empresa.
Prueba de Dirección de la Empresa: Facturas de servicios públicos. (Luz, agua, internet)
Prueba de Dirección de Directores, Representantes Legales y Beneficiarios Finales: Documentos que confirmen la dirección residencial de las personas clave de tu empresa tales como facturas de servicios públicos. (Luz, agua, internet)
Información fiscal: Documentación que muestra el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa.
Información bancaria: Detalles de cuentas bancarias de la empresa que avalen la solvencia y procedencia de los fondos con los que planea operar.
Poder Notarial: Documento que autoriza a una persona específica a actuar en nombre de la empresa, si aplica.
2. Documentos Específicos por País
Para asegurar un proceso ágil y conforme, proporcione los documentos correctos según el país, como actas de constitución y registros, estados de cuenta, comprobantes de depósitos, declaraciones de impuestos y comprobantes de domicilio.
Así mismo, asegúrese de subir documentos sin ediciones, fotos de buena calidad y que sean legibles.
Diferencia entre el representante legal y el beneficiario final
Representante legal: Es una persona física a quien se le han otorgado poderes en los estatutos de la empresa u otros documentos. Es responsable de la gestión legal de los asuntos diarios de la empresa, y generalmente es un alto ejecutivo, apoderado o un personal de asuntos legales de la compañía.
Beneficiario final: En inglés se conoce como UBO (Ultimate Beneficial Owner) o accionista mayoritario. Se refiere a la persona física que controla la empresa, toma decisiones sobre la estrategia y los asuntos importantes de la compañía.
Ejemplo de documentos de registro de accionistas
Si no dispone del Libro de Registro de Accionistas o de un documento oficial equivalente, también puede presentar documentos similares a los siguientes ejemplos:
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