En ocasiones, se requiere que TruBit Pro Exchange recopile y verifique información y documentos adicionales de nuestros clientes para cumplir con las leyes y regulaciones de debida diligencia del cliente y contra el lavado de dinero. Probar el “Origen de los fondos” es el aspecto clave de este proceso.
La prueba del origen de los fondos debe ser un documento que muestre de dónde se originaron los fondos utilizados para financiar su cuenta Trubit Pro. En casos de grandes depósitos de Criptomonedas, requerimos pruebas y explicaciones de cómo y cuándo se obtuvieron los criptoactivos.
La documentación proporcionada debe cumplir con los siguientes requisitos:
Debe estar en uno de los siguientes formatos: .pdf, .png, .jpg, .jpeg
Debe ser visible en su totalidad, con las cuatro esquinas capturadas (en caso de que sea una foto/escaneo)
Su nombre, fecha del estado de cuenta y fechas de las transacciones deben ser claramente visibles.
Todos los detalles de la transacción deben ser claros y legibles.
Si bien puede cubrir información confidencial*, necesitamos ver claramente las transacciones entrantes (sus ingresos), así como las transacciones salientes (sus depósitos en Trubit Pro).
Los extractos bancarios/recibos de nómina/otros documentos deben ser relevantes para el período de tiempo en cuestión y también deben reflejar sus saldos más recientes.
Algunos ejemplos de posibles fuentes de fondos y pruebas aceptables para cada una:
Salario: deberá proporcionar un recibo de sueldo reciente de su empleador (y/o una declaración de impuestos) Y un extracto bancario que muestre los saldos de sus cuentas recientes. Su nombre, fecha y montos deben estar claramente visibles.
Venta de propiedad: deberá proporcionar una copia de un contrato de venta (o una copia de un registro de la propiedad, un título de propiedad o una carta de un agente inmobiliario o un abogado que confirme la venta de una propiedad) Y un extracto bancario. que muestra el producto de la venta que se deposita. Su nombre debe estar claramente visible en ambos documentos junto con los montos y las fechas.
Ahorros: deberá proporcionar un extracto bancario que refleje que los ahorros son mayores o iguales al monto que se está invirtiendo. El período de declaración debe cubrir al menos tres meses. Su nombre, fechas y montos deben estar claramente visibles.
Préstamo: deberá proporcionar el contrato de préstamo Y un extracto bancario que muestre el préstamo que se deposita. Su nombre debe estar claramente visible en los documentos junto con los montos y las fechas.
Herencia: deberá proporcionar una copia de un testamento (o una carta del albacea del testamento o abogado) Y un extracto bancario que muestre el producto de la venta que se deposita. Su nombre debe estar claramente visible en todos los documentos junto con los montos y las fechas.
Regalo o donación: deberá proporcionar una declaración jurada/carta del donante explicando la naturaleza del regalo Y un extracto bancario que refleje que el depósito es aceptable. Su nombre debe estar claramente visible en todos los documentos junto con los montos y las fechas.
Fondo de pensiones: deberá proporcionar detalles sobre el fondo de pensiones (junto con un extracto del fondo, si está disponible) Y un extracto bancario que muestre la pensión que se deposita. Su nombre debe estar claramente visible en los documentos junto con los montos y las fechas.
Reembolso de impuestos: deberá proporcionar una copia de la declaración de impuestos que refleje el reembolso de impuestos (no debe tener más de 12 meses) Y un extracto bancario que muestre los fondos que se depositan en su cuenta. Su nombre debe estar claramente visible en los documentos junto con los montos y las fechas.
Otros: aportarías otra documentación oficial que acredite el origen de la riqueza y los fondos. Su nombre debe estar claramente visible en los documentos junto con los montos y las fechas. Las cantidades en cuestión deberían respaldar su actividad financiera con Trubit Pro.
*Es aceptable cubrir cierta información confidencial, por ejemplo: número de seguro social, número de tarjeta de crédito o similar.
Tenga en cuenta que para verificar la legitimidad de cada documento, debe redactarse lo más ligeramente posible; es decir, en el caso de extractos bancarios, debemos ver claramente todas las transacciones entrantes y salientes.
¿Cómo presento mis documentos de respaldo?
Le enviaremos un correo electrónico si necesitamos información sobre sus fondos/activos. El correo electrónico contendrá instrucciones detalladas sobre cómo enviarnos su documentación.
Toda la información personal enviada a Trubit Pro se mantiene estrictamente confidencial.
Cualquier pregunta relacionada con esta información, comunícate con el Equipo de TruBit a través de nuestro canal de chat o envíenos un correo electrónico Aquí y ¡nos pondremos en contacto!