1. Comenzar
Para iniciar su proceso de KYB, haga clic en el botón "Comenzar" en su panel de TruBit.
2. Completar la Información Básica de la Empresa
Por favor, proporcione detalles esenciales sobre su empresa, incluyendo su nombre, número de registro y dirección.
3. Subir Documentos Relevantes
Asegúrese de que todos los documentos requeridos, como certificados de incorporación, registros de accionistas y licencias comerciales, estén subidos.
4.Verificar la Información del Accionistas Mayoritarios (UBOs)
Paso 1: Complete la información básica del Propietario Beneficiario Final (UBO).
Paso 2: Solicite a los accionistas mayoritarios (UBOs) que complete su verificación KYC individual.
Paso 3: Una vez hecho, agregue el UBO al sistema.
5.Verificar al Representante Legal
Paso 1: Por favor, ingrese la información básica del representante legal.
Paso 2: Solicite al representante legal que complete su verificación KYC individual.
Paso 3: Después de la verificación, agregue al representante legal al sistema.
6. Verificar a los Directores
Paso 1: Ingrese la información básica de cada director (recomendamos seleccionar "individual" para cada uno).
Paso 2: Solicite a los directores completen sus verificaciones KYC individuales.
Paso 3: Una vez completado, agregue a los directores al sistema.
7. Completar el Cuestionario de Perfil de Transacción
Responda preguntas sobre las actividades de transacción de la empresa y el flujo financiero esperado.
8. Enviar Su Solicitud
Una vez que haya completado todos los pasos, envíe su solicitud. Puede rastrear el estado de su solicitud en su panel, donde le proporcionaremos comentarios y actualizaciones.